文档介绍：股票简称:渤海物流股票代码:000889 公告编号:2011—22

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
第五届监事会 2011 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)第五届监事会 2011 年第四次
会议的书面通知,于 2011 年 9 月 7 日以本人签收或传真方式发出,会议于 2011 年 9 月 13
日以通讯方式举行。会议应到非关联监事 4 人,实到非关联监事 4 人,关联监事卢小娟回避
表决,也未代理其他董事行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了
下列事项:
一、审议通过了《公司关于受托管理及关联交易的议案》。
二、审议通过了《公司关于 2011 年日常关联交易的议案》。
公司监事认为:上述两项交易公平,本次交易审议程序合法合规,交易没有损害公司和
中小股东权益。
特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会
2011 年 9 月 14 日

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