文档介绍：证券代码:300086 证券简称:康芝药业公告编号:2011-047
海南康芝药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
于2011年9月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2011 年 9月7日以邮
件、电话的方式发出,应出席本次会议董事 11 名,实际出席董事 11 名,符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江
游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议,通过了以下议案:
一、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意《公司章程》原第四条中的“公司法定住所:海口市南海大道药谷三路
6 号”修改为“公司法定住所:海口市秀英区药谷三路 6 号”,章程其他条款不
变。
本议案需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 12 日
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