文档介绍：证券代码:300005 证券简称:探路者编号:临2011-46
北京探路者户外用品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2011 年 9 月 2 日,北京探路者户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)
以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届董事会第四次会议。2011 年 9
月 9 日 10:00,会议以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应到董事 8 人,
实到董事 8 人(其中独立董事 3 名)。会议由公司董事长盛发强先生主持,会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决,形
成决议如下:
一、审议通过了关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议
案
根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《北京探路者户外用品股
份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)
和《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,公司首期股票期权激励
计划预留期权已获批准。由于公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案,根据公司股东大会的授权,2011 年 5 月 25 日公司召开第一届董事会
第三十一次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象人员及
期权数量的议案》。经过本次调整,公司首期股票期权激励计划预留期权的总份
数由原万份增加至万份。
公司决定将该万份预留期权分批授出,并于 2011 年 9 月 9 日向 5 名
激励对象授出第一批万份预留期权,剩余万份期权计划在 2011 年
12 月 15 日前授出。
具体内容详见公司同日公告的《关于首期股票期权激励计划预留期权授予的
公告》。独立董事已对公司本次预留期权授予的相关事项发表了独立意见。
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此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告
北京探路者户外用品股份有限公司
董事会
二○一一年九月九日
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