文档介绍：证券代码:300177 证券简称:中海达公告编号:2011-057

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第
十次会议(以下称“本次会议”)于 2011 年 9 月 2 日以通讯方式发出会议通知,
本次会议于 2011 年 9 月 10 日在广州市番禺区东环街迎宾路 730 号番禺节能科技
园内天安科技创新大厦 10 层公司会议室召开,应出席会议监事 3 名,实际出席
会议监事 3 名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席王受芬先生主持,采取记名的方式进行表决(监事
黄晖以传真方式进行表决),通过以下议案:
一、审议通过了《股票期权激励计划(修订稿)》及摘要
监事会经认真审核,认为:公司董事会提出的《股票期权激励计划(修订稿)》
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备
忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、行政法规以及《公司
章程》的规定。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划(修订稿)激励对象名
单的议案》。
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查,并发表核查意见如下:
1、激励对象名单与《股票期权激励计划(修订稿)》确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发
展有直接影响的核心技术(业务)人员。
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4、上述人员均不存在下述任一情形:
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
(3)具有《公司法》规定的不得担任公