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金融机构客户身份识别情况(识别客户).xls

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金融机构客户身份识别情况(识别客户).xls

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金融机构客户身份识别情况(识别客户).xls

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文档介绍:金融机构客户身份识别情况(识别客户)数据类别:数据来源:年度:填报单位代码:填报单位名称:季度:制表人:联系电话:填报日期:项目新客户一次性交易跨境汇兑其他情形对公客户总数通过代理行识别数通过第三方识别数与离岸中心有关的受益人数发现问题合计匿名、假名证件造假证件失效利用他人证件犯罪嫌疑人其他情形对私客户总数通过代理行识别数通过第三方识别数居民合计其中他人代理非居民合计其中他人代理发现问题合计匿名、假名证件造假证件失效利用他人证件犯罪嫌疑人其他情形合计