文档介绍：论洗钱罪的认定及其法律规制
摘要
为了应对日益复杂的洗钱犯罪形势,我国对洗钱罪在法律规制、金融管理等方面做出相应的调整,如《金融机构反洗钱规定》和刑法修正案(六)的出台。但对于洗钱罪的认定却一直因为复杂的具体情况而存在争议,本文对洗钱罪的认定从其构成要件,与其他赃物罪、包庇罪、巨额财产来源不明罪等的界限进行区分与认定,并且还对行为人接受上游犯罪者的赠与的性质进行了认定。此外,改善我国的金融管理制度,完善相关洗钱罪的立法,才能有效的对洗钱行为进行规制,本文从金融制度的完善,结合法律法规的规定等几个方面阐述洗钱罪的法律规制问题,以期促进大家对洗钱罪有一个深刻的认识。
关键词:洗钱罪;认定;法律规制
Abstract
To answering the plicated situation of money laundering crime, our country make corresponding adjustments of money laundering crime on regulation of laws and managements of finance, such as Banking Institution Oppose Money Laundering Regulation and Corporal Punishment Amendment (six). But to presume what the money laundering crime is is always a controversial issue because of plex specific circumstances. For presuming money laundering crime in this article, we study pose important condition, and differentiate it from booty crime, cover up crime and huge property stem from unclear crime and so on. Furthermore, to presume the conductor received the gift from upper reaches criminal. Besides, to improve our finance management system and perfect relevance legislation of money laundering crime, it can be more effective to prevent from money laundering conducts. The writer expounds the regulation of money laundering crime from the perfection of our finance system and the regulation of our laws to achieve the objective of knowing the money laundering crime deeply.
Key words: Money Laundering Crime; Presume; Regulation of laws
目录
引言 1
一、洗钱罪的概念及其立法特征 1
(一)洗钱罪的由来及其概念 1
(二)洗钱罪立法的特征 1
二、洗钱罪的认定 2
(二)洗钱罪的客观方面 4
(三)洗钱罪的主观方面 5
(四)洗钱罪的主体 6
三、洗钱罪与其他犯罪的界限 7
(一)洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限 7
(二)洗钱罪与伪证罪的界限 7
(三)洗钱罪与包庇罪的界限 8
(四)洗钱罪与巨额财产来源不明罪界限 8
(五)洗钱罪与金融工作人员购买假币,以假币换取货币罪的界限 8
四、行为人接受上游犯罪分子赠与的定性 9
五、洗钱罪的法律规制 9
(一)建立与完善控制洗钱罪的金融法律机制 9
(二)我国刑法对洗钱罪的处罚 11
参考文献 12
致谢 13
引言
自从洗钱行为产生以来,洗钱越来越受到人们的关注,因为它的规模之大与危害之大越来越被人们熟知,如法国的埃尔夫洗钱案(章彰、傅灵巧,2007) 牵涉的范围之广、影响之大,可以说前所未有。但我国对于洗钱犯罪的防范与打击显然不够,其原因就是对什么是洗钱罪,其危害如可认识不够,或只看到眼前的利益成为既得利益者而对此睁一只眼闭一只眼。金融机构在管理与防范上的漏洞也给犯罪分子有了可乘之机。因而,认定洗钱犯罪、