文档介绍：股票代码:000585 股票简称:东北电气公告编号:2011-009

东北电气发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事
会第七次会议于二零一一年四月十一日以电话会议为通讯表决方式
在中国沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开。应到监事3名,
实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持,符合《公司法》、
《公司章程》等法规的规定。
会议审议并逐项表决以下议案:
1、审议并通过《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等
职务的议案》
因工作变动,毕建忠先生向董事会申请辞任本公司执行董事、总
经理等职务。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。
2、审议并通过《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议
案》
由董事长苏伟国先生兼任总经理职务,直至公司正式聘任总经
理。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。
3、审议并通过《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》
经总经理提名,聘任刘彤焱先生为副总经理,任期与本届董事会
相同。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。
4、审议并通过《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议
案》
经公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议:提名刘彤焱先
生为本公司增补执行董事候选人,任期与本届董事会相同,到二零一
三年三月七日,并将此提案提交本公司二零一零年度股东大会,与其
他事项一并进行审议。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司监事会
二○一一年四月十一日