客户身份识别基础知识.docx

文档介绍：螂Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;,可以点击这里再次观看。膆羃袀观看课程蒂罿莅测试成绩:。恭喜您顺利通过考试!()√羈肃虿 A  了解客户本人的真实身份肀腿蒅 B  了解客户的交易目的和交易性质螇膂肅 C  了解客户的资金来源和用途蒁袁蒂 D  了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人蒆节蒈正确答案: ()√芅莂蒆 A  真实性芃肁膄 B  完整性芈蒂蒁 C  有效性莀葿蚅 D  持续性肇薂薂 E  差异性螁膀蚁正确答案: ()×膁蚈蚅 A  《中华人民共和国反洗钱法》袈羆羃 B  《金融机构反洗钱规定》薂莀莃C  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》蚇肆羈 D  《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》羃螈聿正确答案: ,应当识别、了解客户的以下哪些信息()√膀薀螁 A  身份资料膅芅肁 B  交易情况薁羈腿 C  交易目的膈莅螅 D  交易性质羂蚀薃正确答案: ,金融机构不需要履行客户身份识别义务。√螆蒅膆 正确蒀衿羁  错误薄薅蕿正确答案: 错误窗体底端