客户身份识别基础知识.docx

文档介绍：,可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩:。恭喜您顺利通过考试!()√ A  了解客户本人的真实身份 B  了解客户的交易目的和交易性质 C  了解客户的资金来源和用途 D  了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人正确答案: ()√ A  真实性 B  完整性 C  有效性 D  持续性 E  差异性正确答案: ()× A  《中华人民共和国反洗钱法》 B  《金融机构反洗钱规定》C  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D  《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正确答案: ,应当识别、了解客户的以下哪些信息()√ A  身份资料 B  交易情况 C  交易目的 D  交易性质正确答案: ,金融机构不需要履行客户身份识别义务。√ 正确  错误正确答案: 错误窗体底端以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;、研究;不得用于商业用途。NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;、研究;不得用于商业用途。 толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях. 以下无正文