文档介绍：股票简称:顺鑫农业股票代码:000860 公告编号:2007-009
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2007 年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登了《北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》
及《关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合
法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,
现公布关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2007年4月2日(星期一)下午 14:00
网络投票时间: 2007年4月1日—2007年4月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 4
月 2 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为:2007年4月1日下午15:00 至 2007年4月2日下午15:00
期间的任意时间。
(二)股权登记日:2007 年 3 月 26 日
(三)现场会议召开地点:北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
(四)召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深
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圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重
复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截至 2007 年 3 月 26 日(星期一)下午收市后,在中结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书
附后);
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(一)提案名称:
议案一:关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案二:关于公司 2007 年度非公开发行股票的方案的议案
1、股票种类
2、股票面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格
6、本次非公开发行股票的发行方式
7、锁定期
8、本次非公开发行股票募集资金的用途
9、本次非公开发行股票募集资金量
10、本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
11、本次非公开发行股票决议有效期限
议案三:关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于石门农产
品批发市