文档介绍：证券简称:拓维信息证券代码:002261 公告编号:2011-011

拓维信息系统股份有限公司
关于增加 2010 年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“拓维信息”)定于 2011 年 5 月 12
日在公司会议室召开 2010 年度股东大会,本次大会的通知已刊登在 2010 年 4
月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
2010 年 4 月 22 日,公司控股股东宋鹰(持有公司 32,256,369 股限售流通
股,占公司总股本的 %)以书面方式向公司董事会提交了《关于增加临时
提案的函》,提议在公司 2010 年度股东大会上增加《关于增补公司第四届董事会
董事》的临时提案。公司董事会提名委员会提名张跃先生为增补公司第四届董事
会董事候选人,并对候选人提出审核意见,该程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。董事候选人个人简历详见附件二。
本次股东大会增补审议事项:《关于增补公司第四届董事会董事的议案》,
该议案采取现场记名投票方式。增补该议案后,本次股东大会通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2011 年 5 月 12 日(星期四)上午 10:00-12:00。
2、召开地点:拓维信息办公楼二楼会议室
3、召集人:本公司董事会
4、召开方式:现场记名投票
5、出席对象:
(1)2011 年 5 月 5 日(星期四)下午 15:00 点交易结束后,在中在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东
可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是公司的股东。
(2)公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他邀请人员。
二、会议审议事项
1. 《拓维信息系统股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司 2010 年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司 2010 年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
此外,公司独立董事将在本次会议上作年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
(3)异地股东可通过信