文档介绍：二届七次暨三届一次董事会会议记录_会议纪要二届七次暨三届一次董事会会议记录(根据会议记录和录音整理,未经本人审理)时间:地点:出席人员:会议议程:《上海陆家嘴物业管理有限公司章程(20xx修改版)》、《上海陆家嘴物业管理有限公司董事会工作细则》《20xx年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告》。发言要点:一、第二届第七次董事会主持人:毛xx董事长,全体董事出席。(书面总结报告)。主持人:按议程请大家对第二届董事会工作总结作一个表决,同意的请鼓掌,全体鼓掌同意通过。:我再简单的讲几点:(1)根据公司法和章程的规定,董事会换届后要作离任审计,请大会审议。(2)第二届董事会跨越了二届,我是2016年到任,2016年接任董事长,所以董事会三年所取得的成绩,也包括上届董事会的工作。(3)根据杨总、党委的要求,按现代企业制度运作要求,给我减负。回顾我在做第二届董事会董事长期间取得了成绩,也存在着不足,希望下一届董事会在能够做的更好,同时在这里也表个态,因在业务上和物业公司工作有关,继续保持工作联系,将一如既往的支持物业公司工作。二、股东会会议主持人:股份公司朱xx副总经理请陈xx同志解读修订的公司章程。陈xx:首先介绍公司章程起草过程和修改章程的出发点。(1)根据新的公司法的要求原2016年制订的公司章程已不适合;(2)物业公司发展上的要求,由于物业公司五年发展很快,希望通过法人治理上的条款修订,明确董事会的工作职责;(3)也是企业发展的要求,按物业公司三年发展规划,要引入投资者谋划做大做强,所以在章程中增加了关于股份公司的条款。下面对一些重要的条款讲解一下。第一章未做大的变动,第二章公司的战略作了调整(解读第十五条和第十六条)。第四章按新的公司法作了修改,修改部分主要体现在(三)(四)(六)(七)几款中(解读这几个条款)。第五章调整了二个方面,(1)增加了(三)(七)两款(解读了九、十、十四、十五、十六款内容)。(2)对股东之间遇到矛盾,新制订了第二十四条(解读了第二十四、二十八条款)。第六章董事会,第二十九条明确了董事人数,第三十三条中的重要几款,解读(一)(二)(九)(十)(十二)(十三)(十四)款,关于董事会条款,第三十六条对会议机制作了规定,第三十七条对董事会的表决事项作了规定。第七章对经营班子,第四十二条解读(一)(四)(五)款,即主要规定制订八项制度并报董事会审批后组织实施,解读(八)款,明确聘任或解聘权利,对于列席董事会的成员,明确为公司经营班子。第八章监事会,(1)明确监事会由三名监事组成,两个股东各委派一名,公司产生一名职工代表监事。(2)第四十六、四十七条明确了监事会的责任,分别解读这两个条款。第九章关于股权转让,解读第四十九条内容。第十一章关于公司财务、会计及利润分配制度,重点讲一下第五十八条,该条款明确了选择会计事务所的原则。第六十三条是关于利润分配的。第十二章关于公司合并、分立、增资的条款。最后讲以下附则第八十二条是关于用语的含义,第八十四条约束力的规定。朱总:公司章程是企业的大法,是股东合法权益的保障,刚才陈xx同志已全面解读了,下面请股东发表意见。杨总问章程中三总师有