文档介绍：某化学工业有限公司
管理架构规划和组织管理体系咨询项目
公司章程修改草案
目录
第一项修改内容:股东会的职权(原《公司章程》中第十四条) 2
第二项修改内容:召开临时股东会的条件(原《公司章程》中第十五条) 2
第三项修改内容:董事会职权(原《公司章程》中第二十三条) 2
第四项修改内容:董事长职权(原《公司章程》中第二十五条) 3
第五项修改内容:临时会议召开时限(原《公司章程》中第二十六条第二段) 3
第六项修改内容:董事会会议记录(原《公司章程》中第三十条) 3
第七项修改内容:监事会职权(原《公司章程》中第三十五条) 4
第八项修改内容:劳动人事制度(原《公司章程》中第四十六条) 4
某化学工业有限公司公司章程修改草案
(XXXX年XX月公司第X届股东会第X次会议通过)
第一项修改内容:股东会的职权(原《公司章程》中第十四条)
提请股东会批准,在股东会职权中加入以下三项内容:
对发行公司债券作出决议;
根据需要,对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;
第二项修改内容:召开临时股东会的条件(原《公司章程》中第十五条)
提请股东会批准,在召开临时股东会的条件中加入以下四项内容:
董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时;
公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
二分之一以上独立董事联名提议召开时;
《公司章程》规定的其他情形。
第三项修改内容:董事会职权(原《公司章程》中第二十三条)
提请股东会批准,在董事会职权中加入以下七项内容:
制订公司发行债券或其他证券及上市方案;
在股东会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项,以及重大基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项;
根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书并决定其报酬和奖惩事项;
决定公司分支机构的设置;
向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的律师事务所以及其他中介机构;
听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
法律、法规或公司章程规定,以及股东会授予的其他职权。
第四项修改内容:董事长职权(原《公司章程》中第二十五条)
提请股东会批准,在董事长职权中加入以下四项内容:
签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;
行使法定代表人的职权;
在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会及股东会报告;
董事会授予的其他职权。
并将《公司章程》中第二十五条第二款的表述由“检查董事会会议的实施情况”改为“督促、检查董事会决议的实施情况”。
第五项修改内容:临时会议召开时限(原