文档介绍：巡检表

有项目启动的评估办法鉴

印鉴管理
有印鉴使用的标准流程、单证集中制作并使用预留印

合同(包括但不限于三方监管协议、场地租赁协议、运输协议)、监管方案完好,操作手册清晰、可操作性强

出质人资质文件(包括但不限于下列复印件:加盖红色公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行贷款卡、近年财务报表、公司章程、经营资格证等)
场地资质文件(包括但不限于下列复印件:土地证、消防证等)
分项目归档,保存完整齐全(包括但不限于上述文件及出质/解押通知书及回执、调价通知书等)

电子文件(包括但不限于电子报表、每日现场库存照片)分项目归档,齐全
公司有制定紧急事件的应急预案

定期培训、预演并作记录
有完备的巡查机构及人员

有巡查管理办法和标准流程

每月所有项目巡查一次

有完整的巡查记录档案

建立监管员档案,档案内容包括但不限于姓名、照片、身份证及户口本复印件,监管工作记录、培训记录等

有完善的监管员培训制度

建立监管员培训手册
监管员是否至少6个月轮岗一次

是否按要求在focus上填报项目
5.

是否及时更新focus上的库存情况

oa报送审核项目情况良好
是否有跨区域开发、操作项目情况
-20
是否有操作未经审核项目
(现场)巡检表
业务
业务知识
熟练掌握上墙文件内容(内容见24)、业务模式
风险意识
掌握应急事件的处理方法
账目
报表操作
及时将出入库信息登录信息系统或每日报送电子台帐
账本
台账、每日出入库账目齐全,登记及时、准确,无涂改
电子台帐、手工台帐、单据能一一对应
单据凭证
单据管理
项目文件(包括但不限于账本、日志及8-15项)齐全、摆放合理、有序、整齐
出质通知书/、解押等
监管点完整留存复印件
监管确认/质物清单类凭证
格式正确、书写认真。
及时要求企业签章确认,两张及以上加盖骑缝章
出入库单据
单价金额书写严谨,如“￥99,”,合计大写
双方及时签章,签章清晰、有效
第一时间同监管确认、解押、换货凭证一一对应
质物权属证明文件
留存入库所需权属证明文件(采购合同复印件等)
审核、留存权属证明文件,出质企业需盖章确认
日常管理
印鉴
留存银行印鉴、企业授权书(含身份证复印件)
业务单据、凭证中签章及接口人同印鉴一致
工作日志
每天记录,按要求填写
记录待办工作事项及单据凭证收发交接事项等
记录巡检人员巡检时发现的问题及工作要求等
记录巡检人员巡检时间与管理公司的巡检时间是否能对应
盘点及场地
建立更新厂区图、垛位图(垛位图包括位置、货名数量、货主)。
每日盘点两次,至少留存7天原始盘点记录。
标牌、标签、上墙文件
监管场地悬挂标牌,如有可能所有质物必须于显著位置粘贴标签
上墙文件齐全(纪律、流