文档介绍：云南景谷林业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会
会议资料

600265

2009 年 6 月 11 日
云南景谷林业股份有限公司关于 2009 年第一次临时股东大会
会议议程及有关事项
一、会议时间:2009 年 6 月 11 日(星期四)上午 8:30 时
二、会议地点:云南景谷县威远路 47 号本公司六楼会议室
三、会议主持人:监事会召集人李大强先生
四、投票方式:本次临时股东大会采取现场投票方式
五、出席会议对象:
(1)本公司董、监事及高级管理人员员;
(2)截止股权登记日2009 年6月3日15:00 交易结束后在中结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
(3)公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项
审议公司董事会、监事会换届,选举产生第四届董事会董事、第四届监事会
监事。具体审议议案如下:
(一)审议景谷森达国有资产经营有限责任公司提交的议案:
1、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选
人》的议案;
2、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案;
3、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案;
4、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案;
5、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人》的议案;
6、审议《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人》的议案;
7、审议《关于推荐刀建萍为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会监事候
选人》的议案;
8、审议《关于推荐杨永明为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会监事候选
人》的议案;
(二)审议中泰信用担保有限公司提交的议案:
1、审议《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案;
2、审议《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案;
3、审议《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案;
4、审议《关于推荐刘毅聪为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候
选人》的议案。
5、审议《关于推荐贾林青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人》的议案;
6、审议《关于推荐于小镭为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人》的议案。
7、审议《关于推荐李知非为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会监事
候选人》的议案
本次股东大会共审议股东提交的 15 项议案,按照股东提交议案的时间先后
进行审议和和表决。共推荐非独立董事候选人 8 名,分别为:王宇、邱海涛、李大
强、李永仙、马春华、王会明、尚四清、刘毅聪;推荐独立董事候选人 4 名,分
别是:管云鸿、赵元藩、贾林青、于小镭;推荐监事候选人 3 名,分别是:刀
建萍、杨永明、李知非。本次会议以差额投票方式选举产生非独立董事 6 名、独
立董事 3 名、监事 2 名。
七、股东提问和和发言
八、股东和和股东代表对议案进行书面投票表决
九、统计投票表决结果
十、计票负责人宣读投票表决结果
十一、律师宣读见证意见书
十二、主持人宣读本次股东大会决议
十三、主持人宣布会议结束

云南景谷林业股份有限公司监事会
二 00 九年六月十一日

表决办办法说明
一、大会设监票人2 名、计票人1 名,对投票和和计票过程进行监督、统计。
二、监票人的职责:
1、负责核对公司股东代表出席人及所代表的股份数;
2、检查选票是否符合表决规定要求,统计清点票数;
3、计算表决议案所代表的所得股份数。
三、表决规定:
1、每位参加加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列议案顺序表决;
2、股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划
“√”,并写上姓名、持股数和和股东账号等。未填、错填或字迹无法辨认的表决
票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有股份数的表决结果应计
为“弃权”。
四四四、四、、、特别提示特别提示:1111、、、、根据根据《《《公司章程《公司章程》》》规定》规定,,,公司董事会由,公司董事会由999名董事组成9名董事组成,,,其中,其中
非独立董事666名6名名名,,,,独立董事独立董事333名