文档介绍：维维食品饮料股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议资料
维维食品饮料股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议议程

时间:2006 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00
地点:本公司会议室
会议主持:董事长胡云峰先生
议程:

一、董事长胡云峰先生宣布会议开始
二、审议有关议案
1、议案一:审议公司关于调整部分募集资金用途的议案
------- 董事长胡云峰先生
2、议案二:审议关于补选董事的议案
-------董事长胡云峰先生

三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、宣读议案表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
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2006 年第一次临时股东大会
议案一

审议关于调整部分募集资金用途的议案

公司大部分募集资金投资项目已完成,签于个别项目有剩余资金及根据公司
经营发展需要调整个别项目的资金用途。本议案已经公司第三届董事会第九次会
议审议并通过,也经公司第三届监事会第六次会议审议并通过。

现提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

附:关于调整部分募集资金用途的说明
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关于调整部分募集资金用途的说明

一、关于精品豆奶粉生产线项目
公司招股说明书年产 7500 吨精品豆奶粉生产线投资金额为 2920 万元,
至 2005 年 12 月 31 日该项目累计投资金额为万元,项目已完工,
并投入运营。节余募集资金万元。根据公司经营需要,将该剩余资
金万元调整为用于补充本公司流动资金。

二、关于西南配送中心项目
公司招股说明书西南配送中心投资额 2440 万元,由于公司目前配送能力
尚能满足经营需求,未进行相关固定资产投资。根据公司乳业发展需求,将该
资金调整为用于购置德国海思亚酸奶包装机两台计款 2788 万元。差额部分用
自筹资金解决。

三、关于华东配送中心项目
公司招股说明书中华东配送中心使有募集资金 2857 万元,其中固定资
产投资 2557 万元,公司注册名称为维维物流总配售有限公司,经营范围为
销售本公司投资方的自产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。在实际经营
中,公司投资方自产产品配送能力资金需求小于原承诺金额,为了提高资金
使用效率,公司更名为“维维国际贸易有限公司”,经营范围扩大到国内贸
易,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外),销售本公司投资方的自产产品(涉及许可经营的凭许可证经
营。进行国内国际商品贸易,取得收益。根据公司实际经营情况,将原用于
固定资产投资的 2557 万元转作商品贸易的流动资金使用。
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2006 年第一次临时股东大会
议案二

审议关于补选董事的议案

鉴于中井吉人董事因工作原因申请辞去维维食品饮料股份