文档介绍：证券代码:002042 证券简称:飞亚股份公告编号:飞亚公告[2006]013 号

安徽飞亚纺织发展股份有限公司
关于变更 2005 年度股东大会召开时间
及增加四项议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年度股
东大会通知已于2006年3月7日在《证券日报》上予以公告,但根据中国证监会2006
年3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发<上市公司章程指引(2006年修
订)>的通知》的规定及深圳证券交易所的相关规定,2006年3月28日,由本公司控
股股东安徽飞亚集团公司提议(,占公司总股本的
%),对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全
面修改,并聘请律师对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》做了全面的改版修订,要求提交公司2005 年度股东大会审议。
公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决
议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2005 年度股东大
会对《关于召开2005 年度股东大会的通知》作补充通知如下:
1、在2006 年4 月8 日召开的2005 年度股东大会增加《安徽飞亚纺织发展股份
有限公司章程(修改案)》的议案、《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股东大会议事
规则(修改稿)》、《安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会议事规则(修改稿)》、《安
徽飞亚纺织发展股份有限公司监事会议事规则(修改稿)》四个临时提案,其中涉及
到增加和修改《上市公司章程指引》规定的必备内容部分详见附件一,《公司章程
(修订案)》、《股东大会议事规则(修改稿)》、《董事会议事规则(修改稿)》、
《监事会议事规则(修改稿)》全文内容刊登在2006 年3 月31 日的巨潮资讯网上;
2、会议的地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。开会日期由原来的2006
年4月6日延期至2006年4月8日(星期六)下午2:00。会议登记时间变更为4月7日( 星
期五)上午9:00~17:00时。

特此公告。

安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
2006 年 3 月 30 日
附件一:

公司章程全面改版修订之内容增加或修改部分

鉴于中国证监会 2006 年 3 月 16 日发布《关于印发<上市公司章程指引>(2006
年修订)的通知》,结合深圳证券交易所发布的《中小企业板块上市公司特别规定》、
《诚信建设指引》、《董事行为指引》、《投资者权益保护指引》等有关规则。本公司
在律师的协同下,对《公司章程》进行了全面改版修订。除《上市公司章程指引》(2006
年修订)的要求外,本公司另增加的部分条款内容如下:

第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过互联网投票系