文档介绍：集团有限公司授权管理制度A集团有限公司授权管理制度二〇一三年八月目录第一章 总 则 3第二章 授权管理机构与职责 4第三章 授权的形成 5第四章 授权的形式 6第五章 授权的变更与维护 7第六章 授权责任追究机制 9第七章 授权监督检查 10第八章 附则 11第一章 总 则第一条 为确保A省交通运输集团有限公司(以下简称“集团公司”)的整体利益,加强集团公司经营管理、内部控制、自我约束和风险防范,建立合理的授权机制,提高决策效率,确立集团公司的决策权、知情权、调控权,特制定本管理制度。第二条 本制度所称的授权,指集团公司授权机构(或岗位)在法定经营范围内向受权机构(或岗位)授予经营管理活动的权限。包括集团公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活动权限的规定,以及集团公司各管理层级之间的逐级授权。第三条授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日起,受权者必须履行以下义务和承担以下责任:(一)在权限范围内行使职权,严禁越权;(二)严格按照规定的程序行使职权;(三)越权行为,必须追究相关责任;(四)对受权权限内事项承担全部责任。第四条公司的授权管理应遵行如下原则:(一)逐级授权原则。上级授权机构(或岗位)对下级机构(或岗位)授权,下级机构(或岗位)根据需要可再进行转授权,转授权机构(或岗位)向原授权机构(或岗位)负责和承担全部责任,不得转授或变相转授已有权限之外的权限;(二)适度授权原则。受权机构(或岗位)在授权范围内依法进行经营管理活动,经营管理的风险与其控制风险的能力相一致;(三)制约监督原则。授权不相容岗位相互分离,经办机构(或岗位)对超越授权范围事项有权拒绝,并向上级授权机构(或岗位)报告。第五条本制度适用于集团公司董事会对经理层的授权、经理层对集团公司各职能部门授权、集团公司对各二级成员单位等授权的管理。二级成员单位对三级成员单位授权,可参照此制度执行。第二章 授权管理机构与职责第六条集团公司董事会、总经理办公会是授权管理的决策机构。董事会负责对经理层进行授权,总经理办公会负责对职能部门及成员单位进行授权。授权形成的集团公司“授权表”由董事会同意审批并签署执行。第七条集团公司企业管理部是集团授权管理工作的主管部门,在授权管理中的主要职责是:(一)制定与调整授权管理相关制度,组织有关部门拟定授权方案,对授权内容进行初步审查;(二)具体办理基本授权及特别授权事宜、制定各类授权表;(三)规范授权管理,对授权表、授权书等授权有关的文书进行登记、使用、保管、归档;(四)负责、督导落实公司授权管理工作,检查授权执行效果;(五)其它与公司授权管理相关的工作。第八条集团公司各职能部门和成员单位是授权的执行部门,具有以下执行职责:(一)为集团公司法人授权提供充分的决策依据;(二)对各自业务管理范围实施规范授权管理;(三)定期检查各单位受权运转管理情况。第三章 授权的内容第九条集团公司授权主管部门组织相关部门通过“授权表”(见附件1)的形式完成授权方案的起草、报批、发布等管理工作。第十条“授权表”中权限设置重点内容应包括决策事项、授权主体、授权权限、授权分配层次等。第十一条授权权限应主要包含提议、审核、批准三类:(一)提议:对管理制度、方案或事项提出建议和意见的权力,可包括提名、提议、提案、推荐、建议等;(二)审核:对政策、制度、方案、办法、措施或重要业务事项的科学性、可行性进行审议或修订的权力,包括审核、审查、核对、审议、联签等;(三)批准:最终决定政策、制度、方案、办法、措施或重要业务事项是否实施所赋之的权力,包括审批、决定、批准、裁决、否决等。第十二条集团公司、各二级成员单位相关决策事项的授权分配层次不宜过多,一般如下:(一)集团公司的授权分配层次为:下属二级成员单位、职能部门负责人、分管领导、总经理、董事会(专业委员会)等;(二)下属二级成员公司的授权分配层次为:职能部门负责人、分管领导、总经理、董事会(专业委员会)、股东大会等。对二级成员单位决策事项,需要集团公司审批的,在集团公司履行审批手续后,由主办部门办理该二级成员单位相应决策文件,如股东(会)决议、董事会决议等。第十三条权限不明确时,受权机构(或岗位)应当向授权机构(或岗位)书面请示并取得明确授权,受权机构(或岗位)不得以授权权限不明而做任何擅自行动和决定。集团公司其他规章制度中对授权机构(或岗位)的经营管理权限有明确规定的,如不违背并不超越“授权表”规定的,视为授权。第四章 授权的形式第十四条集团公司授权应按照集团公司“授权表”的权限分配,以“授权书”(见附件2)的形式逐级向下颁发,作为受权人的权限责任书面证明。“授权书”必须有授权人和受权人签字和盖章。第十五条本制度所称授权书,是指授权人认可各单位从事业务经营及相关管理活动的范围和权限,并规定各