文档介绍：股东会会议纪要股东大会作为公司治理结构中的一个重要组成部分,是公司治理中的一个重要的决策和监督机构。股东大会是股东作为公司财产的所有者,对其财产行使管理权,对公司的经营管理有广泛的决策权。下文是股东会会议纪要,欢迎阅读!股东会会议纪要一1、股东人数18人,实到人数14人,符合开会条件。2、审议20XX年可分配利润。X院强调:1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点,这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。A强调:1、做项目投资可行性方案报告,呈递公司股东参阅。2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业,国家在贷款方面有优惠,充分利用政策。B介绍检测站概况。公司持有股份20%,另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定,全票通过。3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目,不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源,以及行业内的优质人力资源,充分发挥人才效益。抓培训,为员工创造外出学****培训条件,培养人才;在行业内挖掘人才。V建议:1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表,公司资产结构表。2、董事会一季度召开一次。3、人力资源部量化考核指标,算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员,在专家库中寻找关联企业与项目。4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程,好的流程一定能够创造效益。X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标,从中找出可操作性强的目标重点抓。股东会会议纪要二时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:XX主持人:xxx记录员:xx会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:%%%%%%%%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。全体股东签名:股东会会议纪要三长沙龙辉机床有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到