文档介绍：深圳市博阅科技股份有限公司公开转让说明书1深圳市博阅科技股份有限公司(深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园C栋3单元401室)公开转让说明书推荐主办券商(四川省成都市东城根上街95号)2015年4月深圳市博阅科技股份有限公司公开转让说明书2公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市博阅科技股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、公司内部控制的风险公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验,公司治理结构及各项机制不断完善,形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。但随着公司业务规模不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、设计开发、采购管理、产品销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整,各部门间的工作协调性、严密性、连续性至关重要。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度,组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善,公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。二、知识产权风险公司的产品主要是电子书,其内容是知识密集型产品,是文化创意产品,容易被快速模仿,盗版现象比较严重。虽然近年来我国知识产权保护和打击盗版工作取得了较大进展,但知识产权保护力度还比较薄弱,该风险会对公司的产品销售产生不利影响。三、不能保持技术创新的风险公司所从事行业具有技术推动型的典型特征。公司自创立之初就从事电子书、电子书包和多媒体数字阅读及教育内容订阅服务。目前已经形成了自己的核心技术及软件配套产品,整体技术水平较为先进。尽管公司不断加强自主技术创新能力,但与国内外知名企业相比,在技术开发实力、研发费用绝对数额等方面还存在差距,倘若失去技术创新的能力,将影响到公司的持续性发展。四、产品委托外部第三方加工的风险为集中公司核心资源,提高运营效率,公司的产品采用委托外部第三方加工的方式进行生产。一直以来公司对于外部第三方加工厂商采取多家策略,做到有合作、有储备,保证产品的供应充足。但倘若与公司合作的外部第三方加工厂在深圳市博阅科技股份有限公司公开转让说明书4加工质量、供货数量、加工价格、交货时间等方面出现波动,将导致公司不能完成既定的业务目标,在短期内可能会对公司的经营和销售产生不利影响。五、市场竞争加剧的风险公司的产品处于高度竞争的市场环境之中,尽管公司的销售收入情况持续增长,但仍面临较多国内外同行业企业的激烈竞争,部分企业凭借其强大的产业链优势及资金优势,对国内外产品市场造成巨大冲击,运用各种方式例如进行价格战、渠道垄断等方式进行竞争,从而限制公司销售规模的增长、导致公司毛利的下降,可能导致公司现有产品面临市场竞争加剧的风险。六、产品销售市场政策变动风险公司的产品销售收入中,外销收入占据90%以上的份额,产品远销欧洲众多国家,在当地拥有良好的市场口碑。但如果产品销售市场当地的政府对外来产品的销售进行制约,发布一些具有限制当地进口相关电子产品的政策及制度,将会对公司产品的销售产生极其不利的影响。七、核心技术人员流失风险公司作为电子产品的研发设计及销售企业,产品的研发设计需要具有较高的核心技术,业务发展与公司拥有的专业技术人才的数量、素质密切相关。公司经过多年的探索和积累,培养了一支设计开发能力较强、实践经验较丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的核心技术和客户资源,由公司高级管理人员和核心技术人员掌握。虽然公司已制定了完善的设计开发机制以维持技术团队的稳定性,但公司仍无法完全规避核心技术人员流失给公司持续发展带来的风险;倘若这些人员离职,很可能导致技术的泄密、客户资源的流失,进而影响公司的经营发展。八、原材料供应风险公司产品生产所使用的原材料主要为主板、显示器、屏幕及各种电子元件,并且采购规模较大,个别原材料的采购单价较高。如果出现原材料价格上涨幅度深圳市博阅科技股份有限公司公开转让说明书5较大的情况,将会直接影响公司产品的成本构成情况,导致毛利降低,最终对公司的经营业绩产生不利影响。九、业务拓展风险公司持续积极地进行新产品的研究和开发工作,并根据客户的需求不断开发新的功能以使得产品在市场中具有较强的竞争优势,寻求新的利润增长点。由于产品市场目前较为饱和,且产品的种类比较丰富,如果公司