内部控制工作小组会议纪要.doc

文档介绍：内部控制工作小组会议纪要会议时间:2018年3月5日会议地点:会议室主持人:李宏艳记录人:刘晗钰会议议题:讨论内部控制工作方案,健全工作机制出席人员:李福胜郑伟黄仁义邱丽华张影高忠奎缺席人员:无会议内容:按照内部控制要求,在单位领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,完成内部控制的建立和实施工作。