文档介绍：四川创意信息技术股份有限公司创业板首发招股说明书
本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。四川创意信息技术股份有限公司 Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd. (住所:成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人暨主承销商(住所:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼)
四川创意信息技术股份有限公司招股说明书(申报稿) 发行概况(一)发行股票类型人民币普通股(二)发行股数1,670万股(三)每股面值 (四)每股发行价格【】元(五)预计发行日期【】年【】月【】日(六)拟上市的证券交易所深圳证券交易所(七)发行后总股本 6,670万股(八)本次发行前股东所持1、本公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺:自本公司股票股份的流通限制,股东对所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次持股份自愿锁定的承诺发行前直接持有或间接持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。 2、股东王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林、辛懿、杨云甫、王坜、白桦、胡鹏、黄英、程晓亚、解岚23位自然人承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接持有或间接持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。 3、作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的陆文斌、王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤做出承诺:在任职期间每年转让的公司的股份不超过所直接或间接持有的本公司股份的百分之二十五,离任后半年内不转让直接或间接持有的公司股份。(九)保荐人、主承销商德邦证券有限责任公司(十)招股说明书签署日期 2011年2月18日 1
四川创意信息技术股份有限公司招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何7>与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 2
四川创意信息技术股份有限公司招股说明书(申报稿) 重大事项提示一、客户集中度较高的风险。公司的主要服务对象是电信运营商,但现阶段公司客户集中度较高。2008年、2009年以及2010年,%、%、%。%。如果这两名客户改变与公司的合作关系,公司的业务不能持续获得,将对公司的业务和经营带来不利影响。二、本公司是一家专业的电信外包服务提供商。作为一家专业的、独立于运营商和设备厂商的第三方电信外包服务提供商,公司业务来源于电信运营商服务外包。电信服务外包的服务模式在国内起步较晚,目前这一市场还处于成长的前期阶段,如果运营商改变经营策略,减少服务外包比例,将对公司的业务收入和经营带来不利影响。三、本次股票发行前,%的股权,为本公司控股股东和实际控制人。公司实际控制人可以通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策,从而可能影响本公司及中小股东的利益。四、股东自愿锁定股份的承诺。本公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。股东王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林、辛懿、杨云甫、王坜、白桦、胡鹏、黄英、程晓亚、解岚23位自然人承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的陆文斌、王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤