文档介绍：反洗钱工作总结(一) 20**年在中心支行党委和呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下,认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神,按照人民银行呼和浩特中心支行20**年支付结算暨反洗钱工作要点的具体要求,在反洗钱工作中努力践行“三个代表”重要思想。并在有关部门的配合下,全体会计人员任劳任怨、齐心协力,积极进取,尽职尽责,圆满地完成了全年的各项工作任务。下面就全年汇报如下: 一、加强领导,建立健全反洗工作机制为确实加强对反洗钱工作的领导和确保反洗钱工作的全面开展,我们始终把建设反洗钱工作机制放在做好反洗钱工作的首要位置来抓,在工作中严格职责分工、明确岗位设置、加强信息交流与协调。一是加强反洗钱工作组织机构建设。结合本地区的实际情况成立了乌海市反洗钱工作领导小组,切实加强对辖区反洗钱工作的管理,做到统一领导,分工明确,确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。二是建立了反洗钱工作报告、大额和可疑交易报告、联席会议、信息报送等制度,有效规范了反洗钱工作操作流程,为开展反洗钱工作提供了制度保证。三是建立了反洗钱工作协调机制和金融监管部门反洗钱协调机制。通过定期召开会议研究部署反洗钱工作,密切与地方政府、司法部门及其他各部门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流,提高了打击洗钱犯罪的力度。同时,为动员社会力量关注洗钱犯罪行为,保障反洗钱举报工作有序、有效地开展,使单位或个人能够依法行使民主权利,及时向中国人民银行乌海市中心支行反洗钱部门检举涉嫌洗钱活动和犯罪的行为,制定了中国人民银行乌海市心支行受理涉嫌洗钱行为举报制度。二、大力开展反洗钱宣传活动,提高反洗钱工作的社会效应为推动我市反洗钱工作的深入开展,使社会公众充分了解和认识当前国内外反洗钱工作面临的严峻形势,确保《中华人民共和国反洗钱法》的学****宣传、实施的顺利进行,防范和遏制洗钱犯罪行为的发生,人行乌海中支把12月份定为《反洗钱法》宣传月,按照呼中支“转发中国人民银行办公厅关于认真学****贯彻反洗钱法全面深入做好反洗钱工作的通知”精神,结合本地区反洗钱工作实际情况,切实开展《反洗钱法》法制宣传活动。 20**年12月5日,人行乌海市中心支行召开了有农业发展银行乌海分行、各国有商业银行乌海分行、各保险股份有限公司乌海分公司等金融机构及乌海市邮政局参加的《反洗钱法》宣传实施联席会议,会议就有关内容向与会者提出几点建议:(1)各金融机构要结合本地区、本行业反洗钱工作的特点,抓紧制定各自的反洗钱宣传活动实施方案,通过悬挂横幅、散发传单等多种方式,开展形式多样、范围广泛的反洗钱法制宣传活动;(2)重点强调保险业和证券业要以学****宣传《反洗钱法》活动为契机,抓紧制定和完善适合本行业、本部门的反洗钱各项内控制度,更好地履行反洗钱法规定的各项职责和义务;(3)各金融机构要加强对本单位工作人员,尤其是柜台一线工作人员的反洗钱培训,以便更好地履行反洗钱职责。同时要利用营业网点开展对社会公众的宣传,使公众了解洗钱的危害性,提高了公众的反洗钱意识。三、