文档介绍：云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告
云南锡业股份有限公司
2008 年年度报告全文
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云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告
目录
第一节公司基本情况简介.......................................... 4
第二节会计数据和业务数据摘要.................................... 6
第三节股本变动及股东情况........................................ 9
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................ 14
第五节公司治理结构............................................. 23
第六节股东大会情况简介......................................... 28
第七节董事会报告............................................... 29
第八节监事会报告............................................... 50
第九节重要事项................................................ 533
第十节财务报告................................................. 75
第十一节备查文件目录.......................................... 115
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云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告
云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告
重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
存在异议。
董事出席情况:本公司董事皇甫智伟先生、董事兰旭先生因工作原因未出席审
议本报告的董事会会议,分别书面委托到会董事杨奕敏女士代为行使表决权;
董事汪云曙先生、董事汪继红先生因工作原因未出席审议本报告的董事会会议,
分别书面委托到会董事高文翔先生代为行使表决权
公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏
女士、财务部主任王耀文先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告
第一节公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:云南锡业股份有限公司
公司法定英文名称:Yunnan Tin Co., Ltd.
2、公司法定代表人:雷毅
3、公司董事会秘书:杨奕敏
联系地址:昆明高新技术产业开发区
电话:0873——3118667
传真:0873——3118308
电子信箱:******@.
证券事务代表:李霞
联系地址:昆明高新技术产业开发区
电话:0873——3118606
传真:0873——3118622
电子信箱:******@.
4、公司注册地址:昆明高新技术产业开发区
公司办公地址:昆明高新技术产业开发区
邮政编码:650118
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:******@.
******@.
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址:
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:锡业股份
股票代码:000960
转债简称:锡业转债
转债代码:125960
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1998 年 11 月 23 日
首次注册登记地址:云南省昆明市
公司变更注册登记日期:2008年5月14日
公司变更注册登记地点:云南省昆明市
企业法人营业执照注册号:530000000010535