文档介绍：股票简称:步步高股票代码: 002251 公告编号: 2009-011 步步高商业连锁股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。特别提示 1 、本次股东大会以现场投票方式召开。 2 、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:200 9年3月26日上午 9:00。 ( 2 )会议召开地点:公司总部大楼三楼多功能会议室。( 3 )会议方式:本次股东大会以现场投票方式。(4)会议召集人:公司董事会。(5)会议主持人:公司董事长王填先生。 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表 8 名,代表有表决权股份 93,323, 620 股,占公司股份总数的 %。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。二、议案审议情况 1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。 2、本次股东大会审议通过了如下决议: (1)审议通过关于《 2008 年度董事会工作报告》的议案同意 93 , 323 , 620 股,占出席会议有效表决股数的 100 %,反对 0 股, 反对率 0 % ;弃权 0 股,弃权率 0 % 。(2)审议通过关于《 2008 年度监事会工作报告》的议案同意 93 , 323 , 620 股, 占出席会议有效表决股数的 100 % , 反对 0 股, 反对率 0 % ;弃权 0 股,弃权率 0 % 。(3)审议通过关于《 2008 年度财务决算报告》的议案同意 93 , 323 , 620 股,占出席会议有效表决股数的 100 %,反对 0 股, 反对率 0 % ;弃权 0 股,弃权率 0 % 。(4)审议通过关于《 2009 年度财务预算报告》的议案同意 93 , 323 , 620 股, 占出席会议有效表决股数的 100 % , 反对 0 股, 反对率 0 % ;弃权 0 股,弃权率 0 % 。(5)审议通过关于《 2008 年度利润分配及公积金转增预案》的议案同意 93 , 318 , 870 股,占出席会议有效表决股数的 % ,反对 4750 股,反对率 % ;弃权 0 股,弃权率 0 % 。经开元信德会计师事务所有限责任公司审计,2008 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为162,827, 元;母公司报表净利润为162,102, 元。提取法定盈余公积16,210, 元, 加上以往年度滚存未分配利润85,639, 元后,2008 年年末可供股东分配的利润为231,532, 元。公司以2008 年年末总股本135,180,000 股为基数, 向全体股东每10 股送4 股并派发现金股利1 元(含税);同时公司以资本公积金转增股本,转增比例为每1