文档介绍：证券代码:600031 证券简称:三一重工编号:临 2006-21
三一重工股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易慨述
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 11 月 13 日召开了第
二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司拟收购北京市三一重机
有限公司的关联交易议案》。
为进一步完善公司产品链,全面提高公司的核心竞争力和可持续发展能力,
公司拟收购北京市三一重机有限公司(以下简称“北京三一重机”)100%股权,
交易价格以评估以后的企业整体价值为作价基准,合计人民币八亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,以上议案属于公司与关联股
东之间的关联交易,5 名关联董事回避了表决。该项议案尚需提交公司 2006 年
第二次临时股东大会审议通过。
二、关联方简介及其关联关系
1、三一重工股份有限公司
成立日期:1994 年 11 月 22 日
注册资本:48000 万元
住所:长沙经济技术开发区
法定代表人:梁稳根
企业类型:股份有限公司
经营范围:建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备、机电设备、金属
制品及电子产品的生产与销售;客车(不含小轿车)的制造与销售;五金及政策
允许的矿产品、金属材料的销售;提供建筑工程机械租赁服务;经营工程机械产
1
品旧货及以旧换新业务;经营本企业自产的机电产品的出口;经营本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2、北京市三一重机有限公司
成立日期:2003 年 12 月 18 日
注册资本:16436 万元
住所:北京市昌平区科技园区火炬街 18 号甲
企业类型:有限责任公司
经营范围:制造工程机械;货物进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止
的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准
并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规
定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
3、三一重机有限公司
成立日期:2001 年 4 月 4 日
注册资本:5918 万元
企业类型:外商独资经营
经营范围:挖掘机、注塑机生产加工;新材料加工,并销售自产产品及提供
技术咨询和售后服务。
4、关联方关系
公司与三一重机有限公司、北京市三一重机有限公司同受梁稳根先生控制,
存在关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,以上关联方
交易行为构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的:北京市三一重机有限公司 100%股权。
1、北京三一重机基本情况
北京三一重机主要从事旋挖钻机、连续墙、电动桩架、水平定向钻等桩工
机械产品的设计开发、生产制造和销售。
2
北京三一重机注册资本 16436 万元,其中:三一重机有限公司占 %股
权,黎中银占 %股权。
2、北京三一重机财务信息
(1)简要合并资产负债表单位:元
项目 2006-9-30
流动资产 198,329,
固定资产 151,745,
长期投资—
无形资产及其他资产 17,842,
资产合计 367,917,
流动负债 146,203,
长期负债—
负债合计 146,203,
股东权益合计 221,714,
(2)简要合并利润表单位:元
项目 2006 年 1-9 月 2005 年
主营业务收入 232,371, 157,888,
主营业务利润 103,590, 60,822,
营业利润 76,483, 26,088,
利润总额 75,591, 26,575,
净利润 70,092, 26,575,
(3)北京三一重机 2006 年、2007 年盈利预测
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审核的北京三一重机 2006 年及
2007 年盈利预测如下:
单位:万元
项目 2006 年度预测数 2007 年度
1-9 月已审实现数 1-12 月份合计预测数
一、主营业务收入 23, 31