文档介绍：证券代码:600558 股票简称:大西洋编号:临 2008-----25 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告
暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董
事会第七十次会议于 2008 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式在公司综
合大楼 3001 会议室举行。本次会议的通知已于 2008 年 12 月 24 日以书
面和传真方式送达公司各位董事。会议由董事长余大全主持,会议应到
董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《内部审计制度》的议案;
《内部审计制度》全文详见上海证券交易所网站
( )。
2、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案;
《重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所网站
( )。
3、审议通过了修订公司《章程》的议案;
(1)、修改原公司《章程》第四章股东和股东大会,第一节股东,
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第四十条:
在原第四十条后增加如下内容:“公司董事、监事和高级管理人员有
维护公司资金安全的义务,当公司董事、监事和高级管理人员协助、纵
容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直
接责任人给予处分,对负有严重责任的董事由监事会提议,经董事会和
股东大会审议通过后予以罢免。”
(2)、修改原公司《章程》第五章董事会,第一节董事,第九十
八条:
在原第九十八条第(十)后增加如下内容:“(十一)有维护公司利
益的法定义务”,以后的序号顺延。
(3)、修改原公司《章程》第六章总经理及其他高级管理人员,第
一百二十九条:
在原第一百二十九条第(十)条后增加如下内容:“(十一)有维护
公司利益的法定义务”。
(4)、修改原公司《章程》第七章监事会,第一节监事,第一百
三十七条:
原第一百三十七条修改为:“监事应当遵守法律、行政法规和本章程,
切实维护公司利益,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收
受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。”
(5)、修改原公司《章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计,
第一节财务会计制度,第一百五十三条:
原第一百五十三条修改为:公司分配当年税后利润时,应当提取利
润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本
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的 50%以上的,可以不再提取。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10
%。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从
税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份
比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向
股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
该报告须提交公司 2009 年度第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了公司《敏感信息排查管理制度》的议案;
《敏感信息排查管理制度》全文详见上海证券交易所网站
( )。
5、审议通过了公司《募集资金管理制度》(修订版)的议案;
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金管理制度》进行了进一
步的修订,《募集资金管理制度》(修订版)全文详见上海证券交易所网
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站( )。
6、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案;
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定,经股东单位推荐,提名余大全、刘均清、李欣雨、胡国权、
王劲、黄永福为公司第三届董事会董事候选人,经董事会提名,推荐易
兴旺、曾加、彭航为公司第三届董事会独立董事候选人,参加第三届董
事会换届选举,并提交 2009 年度第一次临时股东大会审议。
根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董