文档介绍：证券代码:300066 证券简称:三川股份公告编号:2014-011
江西三川水表股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十次会议通知,
会议于2014年4月4日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中
独立董事王忠明先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议。会议
由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案:
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司
2013年度股东大会上述职。独立董事的述职报告详见证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度总经理工作报告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013 年度公司实现营业收入 67,621 万元,比去年同期增长 %;实现营
业利润 12, 万元,同比增长 %;利润总额 13, 万元,同比增长
%;归属于上市公司股东的净利润 10, 万元,比去年同期增长 %。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
《2013年年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站;《2013
年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现归属于母公
司股东的净利润10,,其中母公司实现净利润79,766,。根据公
司章程的规定,提取法定盈余公积7,976,,加上上年结存未分配利润
197,464,,减去2012年度分配现金股利23,396,
基金7,014,,本年度末可供股东分配的利润为
238,842,。母公司期末资本公积余额为535,017,。
公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日的总股本155,974,758股为
基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金15,597,。同时,
以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数,以资本公积金每10股转增6股,
合计转增股本93,584,855股。
本议案以9票同意、