文档介绍：证券代码:002026 证券简称:山东威达公告编号:2014-007
山东威达机械股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于 2014 年
2 月 12 日以书面形式发出会议通知,于 2014 年 2 月 22 日在公司五楼会议室召开。应出席会
议董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨
明燕女士主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会
董事书面表决并通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2013 年度总经理
工作报告》;
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2013 年度董事会
工作报告》,内容详见公司于 2014 年 2 月 25 日在巨潮咨询网披露的《2013 年年度报告》中
的“董事会报告”章节。
公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向董事会提交了《2013 年度独立董
事述职报告》,内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2013 年度财务决
算方案》;
山东威达机械股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果,
经信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2013XAA4028 号审计报告审计确认:
截止 2013 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,040,069, 元,负债总额 333,387,
元,股东权益合计 706,681, 元。2013 年度,公司实现营业收入 718,220, 元,
比上年同期增长了 %;实现营业利润 50,385, 元,比上年同期减少了 %;
实现利润总额 54,783, 元,比上年同期减少了 %;实现净利润(归属于母公司
所有者的净利润)45,883, 元,比上年同期减少 19,662, 元,同比降幅 %。
本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2013 年度利润分
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配预案》;
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,母公司 2013 年度实现净利润
22,535, 元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按 10%提取法定公积金 2,253,
元,加上年初未分配利润 218,112, 元,减去 2013 年度分配 2012 年度现金股利
8,775, 元,公司 2013 年度末可供分配利润共计 229,618, 元。
公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为:拟以公司 2013 年年末总股本 228,150