文档介绍：广东九州阳光传媒股份有限公司第 7 届董事会第 8 次会议决议公告
证券代码:002181 证券简称:粤传媒公告编号:2011-005
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议,于
2011 年 4 月 9 日上午 9:30,在广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 3404 室公司会议室
召开。会议通知于 2011 年 3 月 29 日以电子邮件的形式发出,会议应到董事九人,实到八人,
独立董事刘锦湘先生因公务出差未能出席,全权委托独立董事谢石松先生行使表决权,会议
由董事长乔平先生主持,公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度总经理工作报告》
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度董事会工作报告》
公司独立董事刘锦湘先生、谢石松先生、刘国常先生、丑建忠先生向董事会提交了《独
立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。《独立董事2010
年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。该议案
需提交2010年年度股东大会审议。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年年度报告全文及其摘要》
《2010年年度报告摘要》刊登于2010年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》,《2010
年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案需提交2010年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《审计委员会<关于 2010 年度财务
报告的审计意见>及<关于中天运会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作总结的报告>的
议案》
《审计委员会关于2010年度财务报告的审计意见》、《中天运会计师事务所有限公司对
公司2010年度财务决算报表审计工作报告》及《审计委员会关于中天运会计师事务所有限公
司2010年度审计工作的总结报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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广东九州阳光传媒股份有限公司第 7 届董事会第 8 次会议决议公告
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五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度财务决算报告》
公司 2010 年度财务状况经中天运会计师事务所有限公司审计:截止 2010 年 12 月 31
日,公司总资产 140, 万元,比年初上升 %,股东权益(不含少数股东权益)
120, 万元,比年初上升 %;公司 2010 年实现总收入 33,859 万元,比去年同期增
长 %,主要源自于商业印刷业务的增长;公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润
为 1,666 万元,与去年相比扭亏为盈,一方面由于公司本年营业收入有所增长,在印刷、书
刊销售、旅店服务业方面净损益均较上年有所提升,另一