文档介绍：第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：董事
长
主要职责风险点风险
类型
为谋取本企业或小
团体利益，暗示、授意、
强令财会人员违反国家
贯彻落财经纪律、企业财务制思想实党和国家、度，做假帐，虚报经营道德省委省政府和业绩。
上级有关政策、
决定及党风廉
在工程建设项目项
洁建设责任制；
目招标、大宗物资采购
根据企等方面领、干部选拔任
用等方面，暗示、授意
业章程、董事
下属单位违反有关规定、
会议事规则及
程序或安排照顾请托
制度，组织决
人或特定关系人，谋取
定企业生产经
不正当利益。
营和改革发展
的重大决策、
重要人事任免、
贯彻上级指示不力，
重大项目安排、
落实不到位，给工作造
大额资金运作
成一定影响。
等事项；
岗位
职责
主持董
事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。

风险
防范措施
管控
监督责
等级
责任任单位
单位
严格执行《国有企
业领导人员廉洁从业若
干规
定》、《国有企
业领导人员廉洁从业若
一
干规定实施细
则》，
定期进行任期内审计
检查。
严格执行《国有企
业领导人员廉洁从业若
干规
定》、《国有企
业领导人员廉洁从业若
干规定实施细
则》，
一
按要求定期述职述廉，
报告个人重大事项，接
受党内监督、组织监督、
员工群众监督、舆论监
督。
强化纪律观念，增
二
强廉洁意识。
集团
集团
党委
纪委
忽视公司章程、董
事会议事规则及制度
或有关规定，给企业造
成一定损失。

认真贯彻执行“三
重一大”决策制度，
实行科学决策、民主决
二策，决策程序和结果以
一定方式在适当范围公
示。
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团
记

岗位名称：党委书
风险
主要职责风险点类型

风险
等级防范措施

管控监督
责任责任
单位单位
切实贯彻执行党的路线、方针、政策和国
家法律法规及上级指示，落实党
风廉洁建设责任制；
组织开展公司党的建设、党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作；
贯彻执行
党的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用； 4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。

在干部培养、
察选拔、用时，利
用职权和影响力暗
示授意强令组织人思想
事部门、下属单位道德违反规定，照顾请
托人或特定关系人，取不正当利益。
违反民主集中制原则，给企业造成损失和不良影响。
贯彻执行上级
指示不力延误工作
任务完成。
岗位
职责
发现董事长、
总经理或班子其它
成员违反《公司法》
、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规定、决定处置企业“三重一大”事项时，不提醒、不制止。

严格执行川旅集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行
一规定（试行）》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。
坚持民主集中制
原则，认真执行党委
二会议事规则，实行科
学决策，民主决策。
认真组织党委中
心组学****切实贯彻
执行《国有企业导人
一员廉洁从业规定》，