文档介绍：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
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2009 年年度报告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2009 年年度报告
目录
一、重要提示................................................... 2
二、公司基本情况............................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要..................................... 4
四、股本变动及股东情况......................................... 6
五、董事、监事和高级管理人员................................... 9
六、公司治理结构.............................................. 14
七、股东大会情况简介.......................................... 19
八、董事会报告................................................ 20
九、监事会报告................................................ 40
十、重要事项.................................................. 42
十一、财务会计报告............................................ 49
十二、备查文件目录........................................... 135
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2009 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)未出席董事会的董事及授权情况
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
石峻屹董事因工作出差未能出席宋扬华
金建独立董事因工作出差未能出席高闯
(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
(四)公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人(会
计主管人员)王淑华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名任慧英
主管会计工作负责人姓名徐学阳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名王淑华
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
公司的法定中文名称缩写出版传媒
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2009 年年度报告
Northern United Publishing & Media (Group)
公司的法定英文名称
Company Limited
公司的法定英文名称缩写 NUPMG
公司法定代表人任慧英
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名费宏伟张晓萍
联系地址辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
电话 024-23284236 024-23284128
传真 024-23284232 024-23284232
电子信箱 fhw0509@ ******@mail.
(三) 基本情况简介
注册地址辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
注册地址的邮政编码 110003
办公地址辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
办公地址的邮政编码 110003
公司国际互联网网址
电子信箱 fhw0509@
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点公司证券和法律部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A 股上海证券交易所出版传媒 601999
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2009 年年