文档介绍：南通江山农药化工股份有限公司(股票代码 600389) 2014年年度股东大会会议资料 2014年年度股东大会会议资料 I 参会须知为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作,并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时,将不进行发言。 5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。 6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 7、大会现场表决采用记名方式投票表决,由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点,各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权, 在投票过程中,填写的表决票数不得超过所持有的股份数,超过或者不填视为弃权。8、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。 2014年年度股东大会会议资料 II 南通江山农药化工股份有限公司 2014年年度股东大会议程会议时间:2015年4月21日下午1:30 会议地点:江苏省南通金陵能达酒店会议主持人:董事长李大军会议议程: 一、主持人宣布会议开始,报告到会股东及股东代表人数和持有股份数二、推举监票人和计票人三、审议议题 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2014年度财务决算报告》; 4、审议《公司2014年度利润分配预案》; 5、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要; 6、审议《关于公司2015年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》; 7、审议《关于公司2015年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)》; 8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》; 9、审议《关于2015年度独立董事年度津贴核定的议案》; 10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》; 11、审议《关于改选公司独立董事的议案》; 12、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 13、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》; 14、听取公司2014年度独立董事述职报告。四、股东发言及提问五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决六、计票人、监票人统计表决结果七、宣读本次股东大会决议八、宣读本次股东大会法律意见书九、主持人宣布会议结束 2014年年度股东大会会议资料 III 授权委托书南通江山农药化工股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4 月21日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称同意反对弃权回避 1 公司2014年度董事会工作报告 2 公司2014年度监事会工作报告 3 公司2014年年度报告全文及摘要 4 公司2014年度财务决算报告 5 公司2014年度利润分配预案 6 关于公司2015年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业) 7 关于公司2015年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业) 8 关于为全资子公司提供担保的议案 9 关于2015年度独立董事年度津贴核定的议案 10 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 11 关于改选公司独立董事的议案 12 关于修改《公司章程》的议案 13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2014年年度股东大会会议资料 IV 南通江山