文档介绍：东睦新材料集团股份有限公司
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2013 年年度报告
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东睦新材料集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人(会计主管人员)肖
亚军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,2013 年度公司(母公司)共实现净利润 62,865, 元,按 10%提取
法定公积金 6,286, 元,加以前年度分配后留存的未分配利润 83,783, 元,累计可
供股东分配的利润为 140,361, 元。
公司 2013 年度利润分配的预案:以公司总股本 251,477,011 股为基数,每 10 股派发现
金红利 元(含税),总计分配 37,721, 元,尚未分配利润 102,640, 元结转至
下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 251,477,011 股为基数,每 10 股转
增 5 股,共计转增 125,738,506 股,资本公积金转增股本后公司总股本将增至 377,215,517
股。
上述利润分配预案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明:本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构
成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
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东睦新材料集团股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节释义及重大风险提示....................................................................................................... 4
第二节公司简介........................................................................................................................... 5
第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 7
第四节董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节重要事项......................................................................................................................... 26
第六节股份变动及股东情况..................................................................................................... 32
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................... 38
第八节公司治理......................................................................................................................... 46
第九节内部控制...................................................................................................................