文档介绍：杭州远方光电信息股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
2013 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,
认真履行了自身职责,对 2013 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为
公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守,全面落实了各项工作,未出现损
害股东利益的行为。现将 2013 年度监事会工作情况报告如下:
一、2013 年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 9 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体
情况如下:
1、2013 年 2 月 7 日,在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议,会议
审议通过了《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2012 年年度报告>
全文及摘要的议案》、《公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《公司 2013 年度财
务预算报告的议案》、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于<内部控制自
我评价报告>的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的
议案》、《关于审议<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
2、2013 年 4 月 17 日,在公司会议室召开第一届监事会第十四次会议,会
议审议通过了《关于公司变更募集资金存放专项账户的议案》、《关于在萧山经济
技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地
项目的议案》。
3、2013 年 4 月 25 日,在公司会议室召开第一届监事会第十五次会议,会
议审议通过了《关于 2013 年第一季度报告的议案》。
4、2013 年 5 月 11 日,在公司会议室召开第一届监事会第十六次会议,会
议审议通过了《关于 A 股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<
股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核实公司 A 股股票期权激励计
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划中的激励对象名单的议案》。
5、2013 年 6 月 26 日,在公司会议室召开第一届监事会第十七次会议,会
议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》。
6、2013 年 7 月 10 日,在公司会议室召开第一届监事会第十八次会议,会
议审议通过了《<杭州远方光电信息股份有限公司 A 股股权激励计划(草案修订
稿)>及摘要的议案》、《<杭州远方光电信息股份有限公司 A 股股票期权激励计
划激励对象名单(调整后)>的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届
监事会非职工监事的议案》、《对外投资的议案》。
7、2013 年 8 月 8 日,在公司会议室召开第二届监事会第一次会议,会议审
议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
8、2013 年 8 月 22 日,在公司会议室召开第二届监事会第二次会议,会议
审议通过了《关于<2013 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于调整股票期
权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案》、《关于公司首期 A 股股
票期权激励计划首次授予相关事项的议案》