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论合同欺诈及防范对策

甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
论合同欺诈及防范对策
随着市场化改革的发展，合同成为企业进行经营的重要手段。但由于长期受计划经济传统观念的影响，企业法律意识淡薄，对合同签订的规范程度和履约率不容乐观。严重影响了企业经营业务的开展。一些不法分子趁机钻法制不完备，体制不健全的空子，见利忘义，利用合同进行欺骗，以签订合同为幌子进行违法活动，具有很强的欺诈性、隐蔽性，必须引起高度重视。
一、当前合同欺诈的主要形式和手段
1、伪造证件，瞒天过海。一些不法分子为达到诈骗目的，不惜伪造营业执照、许可证、身份证、工作证和提货单等有关证单，骗取对方信任，进行诈骗。
2、欲擒故纵，先预后取。一些不法之徒利用钓鱼原理”，先签小额合同，认真履约，取得信任后，再签巨额合同行骗。或先与企业签订大宗巨额合同，先付小额货款，旨在骗取大批货款。
3、设下陷阱，守株待兔。在签订合同中，设置根本达不到的质量验收标准，或利用合同不定质量标准，验收时信口开河的手段，诈骗质保金。
4、定金诈骗。利用先期付给对方大量定金和预付款，取得对方信任后，骗取远远超过定金或预付款的货物；或是利用收受定金的一方不履行义务的，应当双倍返还定金”的处罚规则，故意制造对方违约，或提出过高的履行条件，令对方事实上不可能履行合同，
从而骗取双倍返还定金。
5、回扣”诈骗。回扣”是不法分子以给对方经办
任好处费”的方式诱使对方签订合同，骗取货款和货物。诈骗发生后经办人由于收了诈骗行为人的好处
费"，不积极报案或主动协助查处，从而使欺诈得逞。
6、破产欺诈。利用已经关、停、并、转”的企业或即将破产企业或已进入批产程序的企业的公章、介绍信、合同纸进行诈骗；有的利用被工商局注销营业
执照后的企业公章签订合同，诈骗成功后，由于原企业的主体资格已消失，受骗方到法院去起诉，法院往往不受理。
7、金融欺诈。有的利用作废的票据或冒用他人的票据或签发空头支票、与其预留印签不符的支票骗取财物；有的签发无资金保证的票据或出票时作虚假记载骗取财物；有的伪造、变造汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行欺诈；还有的编造虚假信贷理由，或使用虚假证明书、合同等，骗取金融部门的信任，获取贷款；或在开立信用证时，故意制造一些隐蔽性的条款，赋予开证申请人或开证行单方面的主动性，从而使信用证随时因申请人或开证行单方面的行为而解除。
8、担保欺诈。将一些根本没有担保能力的皮包公司，空壳公司或个人作为自己的担保者，与企业签订合同行骗得手后便溜之大吉；还有的行为人在贷款时使用虚假产权证明或以重复抵押方法作担保，骗取银行贷款。