文档介绍：乡村基（重庆）投资有限公司监察举报制度
第一章总则
第一条为加强乡村基（重庆）投资有限公司（以下简称“公司”）内部监察举报工作，规范举报工作程序，保障公司的健康发展，保护举报人的合法权益，根据有关国家法律及〈〈公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“举报”是指任何单位或个人采取公开或非公开的形式，向公司审计监察部门检举揭发任何违反公司制度、道德准则及其它一切损害公司、员工利益的行为。
第三条被举报人覆盖公司高级管理人员、各所属机构、各部门、全体工作人员，贯穿公司经营管理和业务开展所有环节。
第四条为保证举报人的利益，所有举报信息将对被举报人保密，对涉及公司高管的举报事项，将直接与审计委员会沟通以确保举报人利益。
第二章举报范围
第五条违反公司的财务制度，影响公司财务报告的准确性的行为，例如管理层或员工直接或间接采取任何行为影响财务报告的真实性和准确性。
第六条违反公司适用的法律和法规的行为。
第七条违反公司的政策、制度和道德准则的行为。
第八条公司管理层和员工任何形式的舞弊行为。
第九条其它一切损害公司利益的行为。
第三章举报途径
第十条举报人可以通过电话、信函、电子邮件和当面举报等方式进行举报，举报人可以进行匿名举报。
1）通信地址：重庆市江北区建新北路二支路俊豪名都 5F-1审计中心，邮编：400020
2）电子邮箱：******@
3）举报电话：023-88668866-8815
4）现场举报受理部门：乡村基（重庆）投资有限公司审计中心
公司通过公司文件、现场张贴等方式公布举报渠道，以方便举报人了解举报渠道及流程（附件 2）。
第四章举报处理流程
第十一条登记
1）审计中心设置举报登记人员记录所有举报事项，相关电子邮件、信函或面谈记录、电话记录必须进行存档。相关电子邮件需要打印存档；相关信函需要存档信封和正文，并填写〈〈内部举报登记表》（附件3）。
2）举报登记人员对举报事项进行记录后，与审计中心负责人
讨论确定是否具备调查条件以及是否重大。对重大的举报事项，及时向审计委员会和董事会汇报，需要停职审查的由董事会审批。
3）对于不具备调查条件的举报事项，由举报登记人员记录原因，报审计中心负责人签字后存档。
第十二条受理
1）对于具备调查条件的举报事项，由审计中心负责人指定具体举报调查项目负责人，成立审查小组，进行调查；调查涉及需要各中心派人配合的或参与的，各中心予以支持。
2）举报人有权了解其举报事项的受理情况，可以向审计中心相关人员提出询问。
第十三条调查
1）举报调查项目负责人根据具体举报事项的实际情况，开展调查工作。
2）举报调查项目负责人根据具体情况决定是否需要联系举报人以获得额外信息，如非必要，举报工作人员尽量不与举报人直接会面，以降低举报人的风险。
第十四条报告
1）调查小组完成必要的调查程序后，根据调查核实的事实，出具调查报告，上报公司总经理和首席财务官，重大事项以及涉及公司总经理和首席财务官的举报事项需上报审计委员会和董事会。另
外，对于发生的关于财务报告相关的不当事项的举报，均向审计委员会报告。
2）