文档介绍：海南航空股份有限公司
2013 年年度股东大会会议材料
二〇一四年四月三十日
会议议题
一、海南航空股份有限公司 2013 年年度报告及年报摘要.................. 3
二、海南航空股份有限公司 2013 年董事会工作报告...................... 4
三、海南航空股份有限公司 2013 年监事会工作报告..................... 20
四、海南航空股份有限公司 2013 年财务报告和 2014 年财务工作计划...... 22
五、海南航空股份有限公司 2013 年年度利润分配预案................... 26
六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告................ 28
七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告.......................... 29
八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告.................. 30
九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2014 年互保额度的报告..... 38
十、关于提请股东大会批准公司与关联方 2014 年互保额度的报告......... 41
十一、关于 2014 年飞机引进计划的报告............................... 43
十二、海南航空股份有限公司 2013 年独立董事述职报告................. 44
十三、关于聘任公司内控审计师的报告................................ 48
2
海南航空股份有限公司
2013年年度报告及年报摘要
各位股东、股东代表:
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报
告的内容与格式>》等规定和有关要求,公司组织编写了 2013 年年度报告及年报摘要,
请审议。
附件:公司 2013 年年度报告及年报摘要。
以上报告已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,现提请各位股东、股
东代表审议。
海南航空股份有限公司
二○一四年四月三十日
3
海南航空股份有限公司
2013年董事会工作报告
各位股东、股东代表:
2013 年,全球工业生产和贸易疲弱,国际金融市场持续波动,世界经济继续处
于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定,但继续向下滑行,维持着“弱增
长”格局。发达国家增长动力不足,“低增长、高失业率、高赤字、高负债”并存的格
局没有根本改善;新兴经济体和发展中国家结构性调整艰难,资金流入减少,经济增
速远低于过去的增长水平。受外部环境恶化和内需增速放缓等因素的影响,中国经济
增速逐渐放缓,民航市场供需不平衡,虽全年民航运输量仍保持较快增长,但呈现增
"量"不增"价"态势。
面对错综复杂的经济环境以及民航运输行业环境,公司董事会及管理层抢抓市场
发展机遇,深入挖掘生产潜力,进一步增强区域市场优势,加快国际市场开发步伐,
加大安全监管力度,不断增强公司综合竞争力,实现了较好的经济效益。现将董事会
2013 年工作情况报告如下:
一、报告期内公司总体运营情况
2013 年,公司完成主营业务收入 亿元,同比增长 %,其中航空客运
收入 亿元,占主营业务收入的 %;货运及逾重行李收入 亿元,占主
营业务收入的 %;其他收入 亿元,占主营业务收入的 %。全年实现归属
上市公司股东净利润 亿元。
2013 年,公司实现总周转量 478,573 万吨公里,同比增长 %;实现旅客运
输量 2,626 万人,同比增长 %;公司平均客座率为 %。2013 年度,公司共
引进运力 27 架,退出 13 架。截至 2013 年 12 月 31 日,公司运营飞机共计 131 架,
机队分布情况如下表所示。
B737- B737- B737- B767- B787- A330- A330- A340- A330-
机型合计
400 700 800 300 800 200 300 600 VIP
架数 1 5 99 3 6 6 7 3 1 131
经营数据摘要
4
指标 2013 年 2012 年增减(%)
可用座公里(ASK) 5,262,184 4,625,915
运输总周转量(万吨公里)