反洗钱法有望三审通过了我国将有条件成FATF成员.doc

文档介绍：反洗钱法有望三审通过了我国将有条件成 FATF成员
: .
今天开始在北京召开的全国人大常委会第二十四次会议将继续审议《反 洗钱法(草案)》。这是继今年4月和8月全国人大两次常委会会议审议后，第三次 将这部法律提交立法机关审议。
据有关人士透露，在此次会议上，如果没有大的争论出现，《反洗钱法》将 获得通过,这也意味着我国具备了成为国际金融行动特别行动组织 (FATF)正式成 员的条件，将更有利于与国际反洗钱机构展开联合行动 ，洗钱犯罪活动有望得到 有效遏制。
随着我国经济发展和对外开放的力度不断加大，******、走私贩毒等犯 罪活动越来越猖獗，一些犯罪分子利用洗钱手段将黑钱变为合法财产 ，使国家经 济遭受了很大损失，成为一个令人关注的社会问题。但是,由于我国没有一部《反 洗钱法》，因此没有条件成为FATF的正式成员，使一些外逃的贪官能够利用贪赎 之财在国外逍遥法外。
全国人大常委会预工委法案室主任、《反洗钱法》起草工作小组组长俞光 远在接受记者采访时指出，从近几年的司法实践看，***、***、***犯罪有不断 上升的势头，其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动缺少有效打击的手 段,而《反洗钱法》的出台有望使这种被动局面得到改观。
上海交通大学法学院副院长周伟教授在谈到我国的反洗钱形势时表示 ，
对于中国来说，与国际机构合作，建立起反洗钱的天罗地，已经到了刻不容缓的时 候。在欧美国家，缉拿金融犯罪分子比我们容易得多，这是因为他们在钱币使用上 存在着很大的困扰，他们无法使用信用卡，使用大额钱币又很容易暴露痕迹，而我 们由于金融体系的建设还很不健全，使犯罪分子的洗钱活动有机可乘。
周伟教授还认为，由于我国的地下钱庄比较多，为犯罪分子进行洗钱活动 提供了可乘之机。而地下钱庄之所以活跃，又与我国的金融服务不到位有很大关 系。因此，他认为，加强反洗钱工作，要做的工作很多，一方面固然是加强打击力度 但还有一个方面也不能忽视，这就是提高金融服务水平。
上海金融学