文档介绍：反洗钱工作汇报反洗钱工作汇报为全面推进我市金融机构反洗钱工作,打击一切不法洗钱犯罪活动, 纯洁社会风气, 保持社会安定, 提高我分行信誉, 促进我分行业务的快速健康发展, 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识, 夯实反洗钱工作的社会基础,根据中国建设银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求, 我分行通过一系列卓有成效的举措, 以构建更加完善的金融机构管体系,从而更好地发挥建行的监管职能,维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我分行能坚持做到: 一、注重学****提高反洗钱工作认识。一是邀请支行领导现场指导。1 月份召开了“随州分行 201X 年反洗钱工作会议”, 特邀支行支付结算科* 科长、* 副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 201X 年我分行反洗钱工作、安排布署我分行 201X 年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员营业室经理、市场营销部经理共** 人次参加了会议。二是夯实理论基础。我分行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书, 并对“一法四规”进行了汇编印刷, 全行员工人手一册。三是学****形式多样。利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识, 力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义。二、强化组织领导,充分认识反洗钱的重要性。充分发挥分行反洗钱领导小组办公室的职能作用, 定期通过召开反洗钱工作会议传达反洗钱工作精神、最新制度办法,着重强调反洗钱工作“尽职免责”重要性, 要求全体员工认真履行反洗钱工作职责, 积极推动全行反洗钱工作日常化,使防范洗钱的意识深入人心。三、周密实施,做到宣传活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识, 通过此次宣传活动, 使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识, 使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是进社区开展反洗钱外部宣传。组织辖网点工作人员走进社区开展反洗钱宣传活动。我们于 2月6 日先后组织** 名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式, 向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传, 解答疑问, 普及反洗钱知识, 受到了广大市民的好评。三是强化柜面人员高度的反洗钱敏感度, 加强重点可疑交易报告。做好反洗钱工作, 高度的责任意识非常关键。我分行财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学****了反洗钱相关的法律法规, 进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性, 防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是强化监督检查, 不断提升反洗钱工作水平。一是日常督导通报。对反洗钱数据处理实行“通报”制, 一周一通报, 一月一汇总。将各支行反洗钱工作情况纳入月度内控管理考核, 对数据处理不及时的支行进行绩效扣分, 确保反洗钱数据报送的质量和时效。二是开展专项检查。将反洗钱专项检查做到实处, 检查发现的问题和不足,认真落实整改及责任人处理,全行通报,举一反三,对全辖网点反洗钱工作进行警示教育,为提高反洗钱工作整体水平起到了积极作用。四、隆重召开了两次反洗钱会议。 2月 14 日下午,由市分行反洗钱领导小组副组长史发旺同志组织召开了由网点负责人、会计主管、办公室