文档介绍：浙江海正药业股份有限公司
600267
2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事吴建华因工作原因未能出席楼国庆
三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡
良彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度母公司实现净利润 190,674,
元,根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定,提取 10%的法定盈余公积
金 19,067, 元,加上公司上年度未分配利润 1,297,181, 元,扣除 2012 年 5 月分
配的现金股利 78,722, 元,本年度可供股东分配的利润为 1,390,065, 元。
经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以现有总股本
839,709,058 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 元(含税),总计可分配利润支出总额
为 92,367, 元,剩余未分配利润结转下年度。2012 年度不进行资本公积转增股本。
上述利润分配预案需经股东大会批准后实施。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
目录
第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节公司简介............................................................................................................................ 5
第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节董事会报告........................................................................................................................ 9
第五节重要事项.......................................................................................................................... 25
第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 33
第八节公司治理.......................................................................................................................... 40
第九节内部控制.......................................................................................................................... 43
第