文档介绍：发展部审计检查自查报告
发展部 2017 年审计检查自查报告
一、工作开展情况
健全组织，强化领导
为确保此次自查自纠工作顺利进行，我部成立了由主任 xx-x
发展部审计检查自查报告
发展部 2017 年审计检查自查报告
一、工作开展情况
健全组织，强化领导
为确保此次自查自纠工作顺利进行，我部成立了由主任 xx-x 任组长、副主任 xx-x 任副组长、综合计划专工 xx-x 为成员的自查自纠工作小组，专项负责本部室此次自查自纠工作。
提高认识，加强宣传
加强工作监督，确保取得实效
组建了专项工作小组，并建立了自查活动问题检查督办制度和工作保密制度，保证了此项工作切实开展，不走过场，取得实效。
二、 2012 年审计检查自查发现的问题及整改情况
1、发展部财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出
全部纳入公司统一核算，未侵占、截留公司收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、发展部所有人员，严格按照财务管理制度有关规定执行，从
无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公 - 款等违反财经纪律的
行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、发展部所有人员财务报销严格按照公司报销制度执行，并严格控制办公经费支出，没有以任何形式进行公 - 款私存私放。
5、自查结果在部务会上进行了通报，做到检查结果透明、公开。
三、 2011 年依法治企专项检查整改落实情况
在 2011 年依法治企专项检查活动中，我部对“小金库”问题进行了专项检查治理。未发现部室及工作人员私设“小金库”。
四、进一步规范管理、健全长效机制的措施和建议
虽然我部目前尚未发现违规违纪建立“小金库”的现象，但通过
清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，
强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我部将进一步完
善相关财务制度，加强从源头上防治腐 - 败的力度，力争做到清理工
作不留死角，建立长效监督机制，提高经费透明度，严防“小金库”
的出现。
发展部 2017 年审计检查自查报告 [ 篇 2]
根据总行下发的《 xx 银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下 :
一、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚假证件开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公 - 款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄
存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。
二、企业帐户管理
对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立