文档介绍：证券代码:600288 股票简称:大恒科技编号:临2009- 023
大恒新纪元科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
·本次会议没有否决或修改提案的情况;
·本次会议没有新提案提交表决。
大恒新纪元科技股份有限公司2008年度股东大会通知于2009年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。会议于2009年5月15日上午10:00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表2人,代表股份14,040万股,%。股东大会审议并记名表决通过以下决议:
(详见上海证券交易所网站);
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
(详见上海证券交易所网站);
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
(详见上海证券交易所网站);
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
(详见上海证券交易所网站);
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
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经北京兴华会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润132,431,,其中归属于母公司所有者的净利润为97,620,;提取法定盈余公积金为5,403,,历年滚存可供分配的利润为297,274,,2008年可供投资者分配的利润为389,491,。由于全球金融危机仍在蔓延,国际国内流动性紧缩,为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求,促进公司长远发展,公司计划用2008年利润补充流动资金,2008年度不进行利润分配。
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
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公司决定以现有总股本336,000,000股为基数,向全体股东按每10股以资本公积金转增3股,预计共计转增股本100,800,000股。
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
(详见公司刊登在中国上海证券交易所网站的《大恒新纪元科技股份有限公司2008年度报告》附件);
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
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公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度的财务会计审计机构,聘期一年。
14,040万股同意,0股反对, 0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的