2010年第一次临时股东大会决 议公告.doc

文档介绍：证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2010-06
康佳集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
:2010年3月22日(星期一)上午9:30时-10:30时
:中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室
:现场投票
:公司董事局
:董事局主席侯松容先生
《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
:
股东(股东授权委托代表)2人、代表股份248,289,346股,%。
:
内资股股东(股东授权委托代表)2人、代表股份248,289,346股,%,%。
(适用发行境内、境外上市外资股的公司):
外资股股东(股东授权委托代表)0人、代表股份0股,占公司外资股股东表决权股份总数0%,占本公司有表决权总股份0%。
4、其他人员出席情况:
    公司董事1人、监事2人、高级管理人员1人,公司聘请的律师。
二、提案审议情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,审议通过了《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。
总的表决情况:同意248,289,346股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。
内资股股东表决情况:同意248,289,346股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况:同意、反对和弃权均为0股。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,审议通过了《关于申请NDF组合业务质押贷款及担保额度的议案》。
总的