文档介绍：
第 1 页.................................. 46 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理方法 ...................................................................... 47 第一章 总则 ............................................................................................................................... 47 其次章 客户身份识别 ............................................................................................................. 50 第三章 客户身份资料和交易记录保存 ............................................................................... 55 第四章 可疑交易报告 ............................................................................................................. 57 第五章 反洗钱和反恐怖融资调查........................................................................................ 59 第六章 监督管理 ...................................................................................................................... 60 第七章 法律责任 ...................................................................................................................... 62 第八章 附则 ............................................................................................................................... 63 银行卡收单业务管理方法 ................................................................................................ 66
第一章 其次章 第三章 第四章 第五章 第六章 总则 ............................................................................................................................... 66 特约商户管理 ............................................................................................................. 67 业务与风险管理 ......................................................................................................... 70 监督管理 ...................................................................................................................... 75 罚则 ................................................................................................................