文档介绍：法人治理结构和管理原则建议
Roland Berger – Strategy Consultants
SHA-4309-05337-09-24-a-x
罗兰•贝格建议某集团集团建立规范的法人治理结构
成立董事会,作为未来某集团集团控股公司的最高权力和决策结构,实现董事会授权下的总经理负责制的管理体系。
成立房地产管理委员会,作为未来某集团集团房地产体系的最高决策和权力结构,实现委员会授权下的总经理负责制的管理体系。实现该项业务法人治理结构的准规范化
成立商务发展公司管理委员会,作为未来某集团集团商务发展公司体系的最高决策和权力结构,实现委员会授权下的总经理负责制的管理体系。实现该项业务法人治理结构的准规范化
概括
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罗兰•贝格建议未来的某集团集团控股公司总部建立规范的法人治理结构,成立董事会作为最高权力和决策结构
制定董事会章程和公司章程
根据公司章程和内部细则制定公司的经营目标,战略对策和管理原则.
批准和审定各事业部的战略规划、业务经营计划、经营目标,审核各事业部的业务经营情况和业务计划执行情况。
负责决策公司重大投资计划
负责监督控股公司总经理的工作情况,并提出监督和整改建议,接受总经理的述职,根据总经理的提名,任免控股公司副总经理,决定控股公司总经理、副总经理以及其它高级管理人员的薪酬和奖惩。
任免各事业部总经理,根据事业总经理提名,任免各事业部副总经理,决定各事业部总经理、副总经理的报酬和奖惩。
董事会的权力
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董事会的人员组成、资格和责任
董事会的组成和资格
董事的责任
2名外部独立董事: 外部独立董事必须是愿意为某集团的发展作出贡献, 在中国房地产行业享有一定声望的人员或者是相关功能领域的专家,或者满足某集团集团权益所有人提出的资格要求
3名内部董事: 内部董事可以是公司资产的所有者,代表公司资产所有人的利益,或者具有一定领导和经营能力,为资产所有者所信赖的高层管理人员
忠诚
勤勉
合理的谨慎和技能
广泛地吸取专家的建议
对整个集团未来的发展负有首要的、不可推卸的领导责任
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在目前房地产体系股权还无法实现社会化的情况下,为了设立规范的治理结构,罗兰•贝格建议成立房地产管理委员会作为房地产体系的最高权力和决策结构
组成成员:
部分控股公司的董事会成员
控股公司的总经理、副总经理
控股公司的战略发展部经理控股公司的财务中心经理
房地产公司的总经理、副总经理
房地产公司的企划部经理
物业公司总经理
列席成员:
根据管委会的要求,其它各职能部门经理
房地产管理委员会的结构
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房地产管理委员会作为房地产公司的最高决策和权力结构,应该负责对房地产业务的经营进行重大决策
根据房地产公司总经理的提名,任免房地产公司的中层管理人员。
审批项目策划报告和项目控制执行计划书,批准项目预算
决定和批准房地产项目的人事问题及薪酬体系
负责对项目开发投资的决策、审定,负责对项目实施情况进行监控。
负责协调置业公司、物业管理公司、信科公司的关系,负责推进内部市场关系的形成,负责审核各项目部与各部门的内部市场原则
负责审核营销理念,营销推广计划和业务计划,审核由项目经理确定的营销推广预算,负责审核投资和现金流的平衡关系
负责物业管理公司的管理和控制
负责审核总经理所执行经营目标责任的管理,负责审核总经理制定的各种内部管理规范和业务制度,并推动总经理实施和对效果进行监控
决定其它有关房地产公司发展的重大经营管理事项
负责在重大实施过程中工程施工单位的选择确定及重大材料设备的采购审核工作
房地产管理委员会的权力
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在目前商务发展公司经营体系股权还无法完全实现社会化的情况下,为了设立规范的治理结构,罗兰•贝格建议成立商务发展公司管理委员会作为市场体系的最高权力和决策结构
组成部分:
部分控股公司的董事会成员
控股公司的总经理、副总经理
控股公司的战略发展部经理
控股公司的财务中心经理
商务发展公司公司的总经理、副总经理
商务发展公司公司的业务发展部经理
列席部分:
根据管委会的要求,其它各职