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2022年银行反洗钱宣传活动总结
以下是由范文大全我为广阔读者整理的关于反洗钱宣扬活动总结范文和相关材料，希望读者挚友们有帮助。
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。依据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保
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存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理方法》及《广东省xx-xx反洗钱工作规定》(粤xx[2022]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○xx年反洗钱工作总结如下：
一、细心构建完善领导组织体系
我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内限制度，为更好地完成反洗钱工作供应了依据。
二、加强学****提高对反洗钱工作的相识
为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学****LoCalHost一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支局长、所长的反洗钱学问学****提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。二是强化临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务实力强、熟识经济金融及法律等方面学问的人员支配到反洗钱工作岗位上来，担当反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共实行反洗钱培训6次，参与人次163人。主要学****了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗