北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 控股子公司管理办法.pdf

文档介绍：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
控股子公司管理办法

第一章总则
第一条为加强对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称
“公司”)控股子公司的管理控制,确保控股子公司业务符合公司的总体战略发
展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以
下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》(以下简称
《内部控制指引》等法律和行政法规及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有
限公司章程》的有关规定,并结合公司的实际情况,制订本办法。
第二条本办法所称控股子公司(以下简称子公司)指公司直接持有的股权
或股份占注册资本 50%以上的子公司;公司间接持有的股权或股份占注册资本
50%以上的子公司;持股比例虽然不足 50%,但可以决定其董事会半数以上成员、
或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。
第三条公司各职能部门,公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人
员对本办法的有效执行负责。
第四条子公司应按照上市公司的标准规范运作,严格遵守《上市规则》、
《内部控制指引》等其他法律和行政法规及本办法的规定,并根据自身经营特点
和环境条件,制订各自内部管理制度的实施细则。

第二章公司治理及机构职能
第五条公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能,并依据整体制
度规范的需要,有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。
第六条子公司应依法设立股东会(或股东大会)、董事会(或执行董事)及
监事会(或监事),严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构,依法建
立、健全内部管理制度及三会制度,确保股东会(或股东大会)、董事会、监事
会能合法运作和科学决策。
第七条公司依照其所持有的股份份额,对各子公司享有如下权利:
(一) 依法召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相
应的表决权;
(二) 依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的股份,收购其他股东的股份;
(三) 查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会
会议记录等子公司重要文件;
(四) 子公司终止或者清算时,参加剩余财产的分配;
(五) 法律、法规或子公司章程规定的其他权利。
第八条公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人
员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。公
司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。
公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员时,参照《北京华谊嘉
信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理办法》中规定的权限执行,分别由公
司总经理、董事会或股东大会确定人选。
委派董事、监事及高级管理人员的职责:
、监事人员职责:
对子公司股东会负责,维护公司利益,除行使《公司法》、子公司章程赋予
的职责外,其工作内容和要求如下:
(1)掌握子公司生产经营情况,积极参与子公司经营管理;
(2)亲自出席子公司的董事会、监事会,确实不能参加的,必须就拟议事
项书面委托其它董事、监事代为表