银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文_图文.doc

文档介绍：银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文一、加强监测预警。一是加强账户管理, 切实加强各类账户监测、预警和管理, 严格执行账户实名制、账户管理制度和大额可疑资金报告制度; 二是加强信贷资金监测, 严格贷款“三查”制度, 筑牢业务经营与非法集资活动的“隔离墙”;三是加强员工行为监督管理,加强员工的职业操守和风险警示教育,健全完善员工行为监察制度。二、深入排查风险。一是加强对营业场所和重点环节的风险排查; 三、加强对存贷款以及票据业务的风险排查; 四、加强排查有无员工参与民间借贷行为; 五、排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息。