文档介绍：证券代码:600436 证券简称:片仔癀公告编号:
漳州片仔癀药业股份有限公司
年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:本次会议无否决提案的情况,无新提案提交表决。
会议召开和出席情况:
漳州片仔癀药业股份有限公司(下称“公司”)2008年年度股东大会(“本次会议”)于2009年4月24日(星期五)上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开,出席本次会议的股东和股东授权代表共有4人,代表有表决权的股份83,518,600股,占公司总股本140,000,%,公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。
提案审议情况:
出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案:
审议通过《公司第三届董事会工作报告》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
审议通过《公司第三届监事会工作报告》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
审议通过《公司独立董事2008年度述职报告》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
审议通过《公司2008年度财务决算报告》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
审议通过《公司2008年度利润分配方案》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
公司2008年度的财务报告经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,并于2009年3月25日出具天健光华审(2009)GF字第020009号审计报告。公司2008年度归属于母公司所有者的净利润140,869,(其中:母公司139,844,),提取10%法定盈余公积金13,984,,加上年初未分配利润120,889,,年初权益调整86,,可供股东分配利润247,861,。扣除已分配2007年度现金股利70,000,,以2008年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数,(含税),共需派发现金股利77,000,。本年度不进行公积金转增股本。
审议通过《公司2008年年度报告及摘要》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意83,518,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
根据中国证券监督管理委员会(证监会令第57 号)《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,为进一步规范公司行为,保护公司及广大投资者利益,促进公司健康、稳定的发